El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al fundador de Virtual Assets, Aisa, de 36 años, de organizar un esquema de blanqueo de dinero por un valor aproximado de 10 millones de dólares mediante operaciones con criptomonedas. La empresa operaba bajo la marca Crypto Dispensers, dedicada al intercambio de efectivo y cheques por activos digitales, así como a la gestión de una red de cajeros automáticos de criptomonedas en territorio estadounidense.
La investigación reveló que entre los clientes de Crypto Dispensers se encontraban tanto organizaciones criminales como víctimas de fraudes. Según la fiscalía, los fondos recibidos podían proceder de estafas mediante canales de comunicación electrónica y del comercio de drogas. Posteriormente, Aisa habría convertido estas sumas en criptomonedas y transferido los activos a monederos digitales para ocultar su origen. El Departamento de Justicia no especificó qué criptomonedas ni qué proveedores de carteras fueron utilizados.
Aisa y la dirección de Crypto Dispensers niegan las acusaciones. La audiencia judicial está programada para el 30 de enero de 2026 en el Tribunal Federal de Chicago, y será presidida por la jueza Elaine Bucklo. Si se le declara culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.
Según los datos de Coin ATM Radar, desde el inicio de 2025 se han instalado en Estados Unidos 360 nuevos cajeros automáticos de criptomonedas, alcanzando un total de 31 030 unidades. No obstante, las autoridades continúan frenando operaciones ilegales: recientemente confiscaron a la empresa Coindawg LLC 18 cajeros adquiridos con fondos obtenidos fraudulentamente del gobierno.