Las autoridades españolas han detenido a un ciudadano identificado como Castillo, sospechoso de crear y dirigir un esquema fraudulento relacionado con criptomonedas, cuyo perjuicio se estima en 300 millones de dólares estadounidenses.
Según la investigación, Castillo encabezaba una red internacional de empresas y mediadores operando bajo el nombre Madeira Invest Club. Esta entidad, fundada en 2023, se presentaba como un “grupo privado de inversión” que ofrecía oportunidades de negocio vinculadas al sector inmobiliario, automóviles de lujo y activos digitales.
Las pesquisas sostienen que Castillo captaba fondos prometiendo a los inversores una rentabilidad fija anual de hasta el 20%. En realidad, los participantes creían estar comprando obras de arte digitales con un supuesto valor de recompra superior. Sin embargo, las autoridades afirman que los pagos a los inversores se realizaban exclusivamente con las aportaciones de nuevos miembros, lo que constituye un claro modelo de esquema Ponzi.
El entramado financiero supuestamente utilizó una compleja red de cuentas bancarias y empresas pantalla registradas en ocho países, lo que dificultaba el seguimiento de los flujos financieros y facilitaba la blanqueo de capitales.
De acuerdo con los documentos judiciales, en 2024 Castillo habría transferido 115.000 dólares en criptomonedas para financiar la campaña electoral del eurodiputado Luis “Alvis” Pérez Fernández. La Fiscalía española ha ampliado la investigación a las fuentes de financiación del político y examina posibles vínculos con las actividades ilícitas de la red. Según los investigadores, Pérez Fernández solicitó ayuda a Castillo para la creación de monederos electrónicos con el fin de realizar transferencias anónimas fuera del control estatal.
Anteriormente, representantes de Eurojust informaron de la detención de nueve personas sospechosas de participar en operaciones de blanqueo de dinero mediante criptomonedas. Las pérdidas económicas de las víctimas de estas tramas fraudulentas superan los 600 millones de euros (aproximadamente 689 millones de dólares).