Las autoridades estadounidenses tomaron el control de un canal de Telegram que, según la investigación, se utilizaba para captar a ciudadanos de EE. UU. que buscaban empleo. A estas personas se les ofrecía participar “a ciegas” en un esquema de inversión con criptomonedas. Los investigadores creen que la operación era coordinada desde Camboya.
Al mismo tiempo, fueron clausurados 503 sitios web falsos de inversión que atraían a las víctimas con promesas de altos rendimientos. En esas páginas se colocó un aviso indicando que los dominios habían sido incautados por las fuerzas del orden.
El Departamento de Justicia de EE. UU. también informó sobre la presentación de cargos penales y la emisión de órdenes de arresto contra dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie. Se les acusa de dirigir un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas desde el complejo Shunda, en Birmania. En noviembre de 2025, ese lugar pasó a estar bajo el control del Ejército de Liberación Nacional Karen.
Además, el Departamento de Estado de EE. UU. ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que ayude a frenar las actividades de los centros fraudulentos Tai Chang en Birmania.
El jueves 24 de abril, Tether, la empresa emisora de la stablecoin USDT, anunció que congeló más de 344 millones de dólares a petición de las autoridades estadounidenses. Dos billeteras de la red Tron fueron incluidas en la lista negra: una contenía alrededor de 213 millones de USDT y la otra, aproximadamente 131 millones.