La investigación comenzó después de una denuncia presentada por Narender Ahlawat, propietario de la plataforma Track With Market. Según su versión, entre octubre y noviembre fue contactado por personas que se hicieron pasar por representantes de la empresa TRD-NFT. Le propusieron invertir en criptomonedas y le prometieron una rentabilidad diaria del 2% mediante operaciones de trading supuestamente gestionadas con inteligencia artificial.
Para ganarse su confianza, los estafadores le enviaron certificados falsificados presuntamente emitidos por la Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI), además de capturas de pantalla manipuladas que mostraban supuestas ganancias elevadas de otros inversores. Convencido por estos argumentos, el empresario transfirió 40.704 dólares a la dirección cripto indicada, realizando varias operaciones. Sin embargo, cuando intentó retirar el capital invertido y las ganancias prometidas, los interlocutores dejaron de responder.
En el curso de la investigación, la policía se puso en contacto con Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, para obtener los datos de identificación vinculados a la dirección a la que la víctima había enviado los activos digitales. Los investigadores establecieron que esa dirección estaba registrada a nombre de Jitendra Singh. El número de teléfono móvil asociado a la cuenta también figuraba a su nombre.
Posteriormente, Singh fue arrestado y las autoridades le confiscaron varios teléfonos inteligentes. Durante el interrogatorio, declaró que mantenía contacto con otra persona involucrada en actividades fraudulentas. Según la investigación, Singh admitió que utilizó su cuenta de Binance para recibir stablecoins USDT enviadas por víctimas de la estafa. En este momento permanece bajo custodia, mientras las fuerzas del orden intentan identificar a otros participantes del esquema y localizar a más afectados.
A comienzos de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU) anunció que endurecerá los requisitos de registro de usuarios y los procedimientos de verificación de clientes en las plataformas de criptomonedas como parte de la lucha contra el blanqueo de capitales.