Las autoridades estadounidenses presentaron cargos por fraude y manipulación del mercado contra diez empleados y directivos de cuatro compañías del sector cripto dedicadas al market making. Así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la causa aparecen las empresas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian.
La investigación fue llevada a cabo por el FBI y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Según la acusación, los implicados inflaban de forma artificial el volumen de operaciones y elevaban el precio de las criptomonedas mediante transacciones ficticias, conocidas como wash trading, para después vender los tokens a valores inflados. De acuerdo con las autoridades, estas prácticas provocaron pérdidas a los inversores.
Entre los acusados figuran los ciudadanos rusos Gleb Gora, director general de Vortex, Serguéi Ryzhkov, director financiero de la misma empresa, y Yan Safronov, gerente de Gotbit. Gora fue detenido en Singapur y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Otros dos acusados, ciudadanos de la India, también fueron arrestados y entregados a las autoridades estadounidenses. Además, otras dos personas implicadas ya se declararon culpables y recibieron sentencia.
En el marco de este caso, las autoridades incautaron más de un millón de dólares en criptomonedas. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión, además de una multa de 250.000 dólares por cada infracción.
Anteriormente, en octubre de 2024, el fundador de Gotbit, Alexéi Andriunin, fue detenido en Portugal y más tarde extraditado a Estados Unidos. En marzo de 2025 alcanzó un acuerdo de culpabilidad y aceptó la confiscación de criptomonedas por un valor de 23 millones de dólares. En el verano de ese mismo año fue condenado a ocho meses de prisión.
Ya en 2019, en una entrevista con Coindesk, Andriunin afirmó que había desarrollado un código especial para realizar wash trading, que Gotbit utilizaba en su trabajo con clientes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos interpretó esas declaraciones como una admisión directa de manipulación del mercado.