Un tribunal de Londres declaró culpable a la ciudadana china de 47 años, Zhimin Qian (también conocida como Yadi Zhang), por fraude y blanqueo de capitales. La sentencia impone 11 años y 8 meses de prisión. En septiembre de 2024, la acusada admitió su responsabilidad en los hechos.
En 2018, la policía británica confiscó 61 000 bitcoins vinculados a Qian y sus asociados. Según el valor actual de mercado, la cifra supera los 6,3 mil millones de dólares estadounidenses, constituyendo la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido. La jueza Sally‑Ann Hales calificó el caso como de “magnitud sin precedentes en materia de blanqueo de capitales”.
El arresto se produjo en abril de 2024 en la ciudad de York. Durante el registro, se hallaron dispositivos con acceso a monederos de criptomonedas, grandes sumas en efectivo y joyas de alto valor. Las investigaciones revelaron que, entre 2014 y 2017, Qian dirigió un esquema piramidal de inversiones a través de su empresa Lantian Gerui en China, ofreciendo supuestas inversiones en biotecnología y minería. Más de 120 000 personas, en su mayoría jubilados, fueron víctimas del fraude.
Tras evadir el arresto en China, Qian huyó en una motocicleta hacia Myanmar y posteriormente se desplazó por el Sudeste Asiático y Europa utilizando pasaportes falsos. Establecida en el Reino Unido bajo un nombre ficticio, llevó un estilo de vida de lujo, alquilando propiedades exclusivas y comprando joyas y activos en Dubái. En el lavado de dinero participaron Jian Wen (condenada a seis años) y Seng Hok Ling (sentenciado a cuatro años y 11 meses de prisión).
La investigación se prolongó durante siete años. El destino final de los bitcoins incautados aún está por definir: podrían destinarse a compensaciones para las víctimas o permanecer bajo control de las autoridades británicas, según determinen futuros procedimientos judiciales y administrativos.