El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó criptoactivos valorados en millones de dólares a grupos delictivos chinos. La operación estuvo a cargo de la Scam Center Strike Force, un equipo interinstitucional creado para perseguir grandes tramas de fraude vinculadas a criptomonedas. En la iniciativa participan la Fiscalía del Distrito de Columbia, unidades del propio Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto y el servicio de investigaciones criminales del organismo tributario.
Según la investigación, los activos incautados estarían relacionados con supuestas oportunidades de inversión y otras modalidades de estafa en línea. Los implicados contactaban a las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, ganaban su confianza de forma gradual y luego las redirigían a plataformas de inversión falsas. Allí, el dinero terminaba transferido a direcciones bajo control de los estafadores.
Las autoridades planean solicitar ante los tribunales la confiscación definitiva de los bienes y destinar los fondos a compensar a los afectados. Funcionarios estadounidenses estiman que este tipo de esquemas provoca cada año pérdidas cercanas a los 10.000 millones de dólares entre los ciudadanos del país y se mantiene como uno de los segmentos de fraude financiero de crecimiento más acelerado.
Con anterioridad, un tribunal del Distrito de Columbia ordenó la expropiación de activos por unos 400 millones de dólares —incluidas criptomonedas y bienes inmuebles— al desarrollador del criptomezclador Helix, Larry Dean Harmon.