La empresa analítica Chainalysis registró un fuerte aumento en los volúmenes de lavado de dinero a través de criptomonedas entre 2020 y 2025, pasando de 10.000 millones de dólares a 82.000 millones de dólares. La mayor participación en estas operaciones correspondió a las redes de lavado de dinero de habla china (CLMN), que concentraron alrededor del 20% del volumen total.
Según los expertos, este crecimiento significativo está relacionado con el aumento de la liquidez de los activos digitales y con un cambio estructural en los flujos financieros ilícitos. La actividad principal de las CLMN se desarrolla en servicios de mensajería, incluido Telegram, lo que les ha permitido superar los esquemas tradicionales y ocupar posiciones de liderazgo.
Chainalysis señala que, en los últimos cinco años, el flujo de fondos hacia las CLMN se multiplicó por miles en comparación con las plataformas centralizadas y los protocolos DeFi. Un factor clave ha sido su capacidad para escalar rápidamente las operaciones y adaptarse a la presión regulatoria.
Solo en 2025, las plataformas de habla china procesaron 16.100 millones de dólares a través de cerca de 1.800 monederos activos, lo que equivale a aproximadamente 44 millones de dólares diarios. Una parte significativa de la liquidez está vinculada a transferencias transfronterizas y a mecanismos de evasión de sanciones y controles de capital, incluidos los flujos procedentes de jurisdicciones con regulaciones financieras estrictas.
Chainalysis también describe a las CLMN como ecosistemas multinivel que integran intermediarios, servicios OTC, mezcladores y otros elementos de infraestructura, permitiendo la incorporación de fondos ilícitos en la economía legal. Al mismo tiempo, las plataformas auxiliares no participan directamente en el lavado de dinero, lo que les permite mantener una apariencia de actividad legítima.
Previamente, los analistas de Chainalysis estimaron que el volumen total de criptoactivos ilícitos en 2025 alcanzó los 154.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 162% en comparación con el período anterior.